Diari La Veu (España), Joan Canela, 26.01.2026

Estoy dentro de un grupo de WhatsApp que tiene toda la pinta de ser una secta especializada en inversiones bursátiles como forma de captar gente y ahora voy a explicar cómo he llegado hasta aquí.

El primer paso -previo a la misma presunta secta- fue investigar un número de teléfono que, haciéndose pasar por la Generalitat, ofrecía ayudas a los afectados de la dana. Yo ya sabía que éste era un número falso, ya que la Generalitat no gestiona ninguna ayuda vía Whatsapp, pero igualmente escribí asegurando que había perdido un coche en la riada. Inmediatamente, me respondió un mensaje automático pidiéndome más datos y finalmente un anuncio en el que me pedía que me descargara una falsa aplicación de la Generalitat -una falsificación muy cuidadosa- para poder seguir tramitando más ayudas. Un teléfono y una falsa aplicación, por cierto, que dos semanas más tarde siguen en activo pese a los avisos de asociaciones de víctimas o de Diari la Veu en la Conselleria de Reconstrucció.

Pero volvamos a la secta. Apenas pocos minutos después de la primera interacción con el teléfono-estafa, alguien que no estaba en mi agenda me incluyó en un grupo de Whatsapp llamado Cuantia IA_15, con una treintena de miembros, cinco de ellos administradores. La única activa del grupo firma como Sofía Silva y administra el grupo desde dos números distintos. Están ubicados en España, mientras que los del resto de administradores se encuentran en Uganda, Zimbabue e Indonesia. El resto de miembros no administradores tienen en prácticamente todos los casos números españoles. La relación entre ambos números no queda clara. Puede que Cuantia IA_15 utilice el cebo de las ayudas dana para conseguir números de teléfono, o que compren los datos a terceros. O incluso podría ser casualidad, aunque debería ser mucha casualidad.

Nada más introducirte en el grupo te recibe un mensaje sobre asesoramiento financiero y acciones. Seguidamente, una miembro identificada como Adriana pregunta “¿qué es ese grupo?”. A los pocos minutos, otro miembro sin nombre responde: «Parece que es un grupo de intercambio de acciones. Ya he hecho clic en el enlace de invitación arriba para unirme al grupo interno». Vamos, todo un clásico de los vendedores de ungüentos milagrosos: un supuesto espectador neutral que ha probado el producto y le ha gustado tanto que ya quiere repetir.

El grupo tampoco tiene más actividad que los mensajes regulares de Sofia Silva con supuesta información financiera y un enlace para formar parte de la «Comunidad de Análisis Bursátil». Los intentos de preguntar qué es el grupo o mensajes privados a otros miembros del grupo, no han dado resultado.

Dentro de un chat “de análisis bursátil”

Así que pase al siguiente nivel y me apunto a la “Comunidad de Análisis Bursátil”. Éste es un nuevo grupo de Whatsapp formado por unas 90 personas, gestionada por la propia Sofia Silva y, según la información que ofrece el mismo grupo, “dirigida por el profesor Ignacio Requena”.

Nada más dar el paso, un número del Reino Unido gestionado por “Anna”, me contacta por privado y me ofrece formar parte de otro grupo, esta vez VIP, pero sólo accesible a “inversores serios”, por lo que se pide información sobre la edad, si se poseen acciones y plataforma de trading que se utiliza. Es necesario responder en sólo 24 horas. Respondo pidiendo información sobre qué es exactamente el grupo, qué es Cuantia IA_15 y cómo he terminado allí. Después de un diálogo muy poco fluido, donde “Anna” intenta que yo responda a sus preguntas y yo que ella responda a las mías, me envía un misterioso último mensaje con el texto “niyeshiniubi shangzhaibanpingguo4”. Será la última comunicación con este número y, obviamente, no he pasado la prueba para entrar en el grupo VIP.

Me quedo pues con el grupo regular. El funcionamiento es bastante sencillo. Dos veces por día -mañana y tarde-, el mencionado Ignacio Requena hace un “seminario” analizando los mercados bursátiles. Son siete u ocho mensajes cada “sesión”. Pese a que se pide que no se hagan debates ni comentarios, la participación en el chat es muy animada. En sólo cinco días analizados se contabilizan 237 mensajes sin contar los oficiales de los administradores, con participación de 54 de los 88 miembros del grupo en el momento de realizar el análisis y, además, los comentarios están muy repartidos. El usuario que más ha realizado ha opinado once veces, mientras que 44 participantes han hecho más de un comentario.

Poco antes y después de cada sesión, el asistente de Requena, la también citada Sofía Silva, se encarga de abrir y cerrar la opción que los no administradores puedan escribir. Por tanto, la mayoría de horas del día, el chat permanece inactivo, pero el hecho mismo que lo abren ya presupone una invitación a romper la norma de “no hacer debates”.

Hasta ahora nadie me ha pedido dinero por permanecer en el grupo ni tampoco ningún tipo de participación o datos personales. Por el contrario, no sólo las «valiosas» lecciones de Requena son gratuitas, sino que se ofrece un plan de puntos para la participación regular en las clases -ni idea de cómo lo evalúan- en el que se pueden ganar diferentes premios, incluida una nevera o un iPhone 17.

Pero, ¿quién es esa gente?

Ignacio Requena se presenta como CEO de la empresa Jump Trading Europe BV, que según el portal de la CNMV, una compañía de servicios de inversión, radicada en Holanda y fundada en 2018. También es miembro del Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF) operado desde la Bolsa de Madrid.

Hasta aquí podría parecer una empresa de inversiones como cualquier otra, pero una investigación algo más profunda, empieza a dar resultados inquietantes. Para empezar, el nombre de la empresa es sospechosamente similar a otra compañía de inversiones, Jump Trading LLC, que ya hace años que denunció que existían estafas que utilizaban su nombre. Pero no sólo el nombre. Las webs de ambas empresas parecen copiadas una de la otra. Bien, no exactamente, ya que a una de las webs de Jump Trading Europe BV no se puede acceder después de haber sido denunciada por phising, o sea, recopilación ilegal de datos.

Pese a que en las comunicaciones de la empresa aseguran que «Más de treinta años en la banca privada han convertido el nombre de Ignacio Requena en algo parecido a un tótem», lo cierto es que prácticamente no aparece información suya en internet. Ni siquiera tiene perfiles en las redes sociales y sólo puede encontrarse un artículo del propio Requena en la web de una agencia de noticias especializada en dar servicio a start up.

Algo similar ocurre con el resto del supuesto equipo de Jump Trading Europe BV. Ninguno de los nombres que aparecen como jefes de “operaciones”, “inversiones”, “tecnología”, etc., tienen rastro en internet o en redes especializadas en este tipo de profesiones como Linkedin.

Bien, esto es relativamente inexacto, ya que los nombres sí aparecen, pero se refieren a otras personas. Por ejemplo, el nombre de la Chief Investment Officer, la francesa dr. Isabelle Moreau, coincide con el de una conocida actriz en el país galo. El Chief Operating Officer, Calvin Wong, se dice al igual que un director de televisión estadounidense; el del Chief Risk Officer, el alemán Hans Meier, es también el de un actor y diseñador gráfico muy reconocido, o la Chief Strategy Officer, Lucia Conti, coincide con una conocida periodista italiana.

¿Por qué una secta?

Una de las cosas que más llama la atención del grupo de chat de la Comunidad de Análisis Bursátil es la forma casi reverencial como los “alumnos” se refieren a Requena, siempre como “el profesor” y menudean comentarios como “esperamos los análisis del profesor”, “la sabiduría del profesor” o “deje descansar o no moleste al profesor” de un profesional de las finanzas.

La misma descripción oficial de Jump Trading Europe BV utiliza ese mismo lenguaje entre reverencial y misterioso. Requena no es sólo «algo parecido a un tótem», sino también un «profeta regulador», «el único timonel del continente europeo para lo que podría decirse que es el hoja cuantitativo más afilado del mundo» o autor de una «serie de hazañas legendarias que sus pares globales han llamado «misión imunable» y que han llamado «misión imunable» financiera europea”.

También la comunicación corporativa está llena de mensajes motivacionales similares, como «JTE es un hogar para personas que quieren estirar su pensamiento» o «estamos creando un sistema de confianza que evoluciona contigo».

Otro elemento a tener en cuenta es el secretismo y la exigencia de mantener al grupo cerrado. En uno de los mensajes al grupo, Requena pide a los alumnos que «no revelen ninguna información a terceros colegas o periodistas. La protección de la información es clave para asegurar que las ganancias de todo el equipo no se vean afectadas. Les pido a todos su cooperación».

Miguel Perlado, psicólogo clínico y psicoterapeuta experto en sectas, alerta de que «muchos grupos que se presentan como ‘academias de trading’ son, en realidad, esquemas de marketing multinivel (MLM) con elementos sectarios. De hecho, las estructuras sectarias han migrado de los ashrams a las pantallas de gráficos bursátiles Financiera”.

Así, el trading (especialmente en criptomonedas y forex) se habrían convertido en «el nuevo gancho teológico-financiero. Los participantes de este tipo de propuestas terminan en un estado de intoxicación psicológica donde el inversor ignora la realidad del mercado para aferrarse a una fe irracional en un futuro alcista, que marca un líder financiero».

“Al igual que sucede en un contexto sectario, sus usuarios esperan que la tecnología blockchain o un algoritmo secreto resuelva mágicamente la desigualdad y les otorgue el estatus ‘de escogidos’”, continúa Perlado.

Así, el objetivo de grupos como Jump Trading Europe BV no sería tanto vender activos como «una utopía material» donde se solucionan todos los males de la vida cotidiana. Utilizan un lenguaje maximalista y total, trascendente, casi mesiánico. de culto que ganan dinero por las filiaciones de los nuevos miembros, no por sus operaciones bursátiles”.

Pasar la gorra

De hecho, a pesar de que, como decíamos, el curso es gratuito, éste no es sino un mecanismo para conseguir inversores para el fondo de Jump Trading Europe BV. De forma regular, el “asistente” Sofía Silva pasa el enlace a un cuestionario donde se pregunta por la cantidad a invertir, que va desde los 1.000 a los 500.000 euros.

Sin embargo, las cantidades son relativamente pequeñas -sin saber cuánta gente puede llegar a estar enganchada a estos cursos, ya que cuyo trading cuantitativo hacen gala en esta empresa, requiere en general de grandes cantidades de dinero para realizar inversiones automatizadas de forma extremadamente rápida utilizando cálculos de probabilidades y herrajes de inteligencia artificial.

De esta manera, sería necesaria una captación constante de nuevos “inversores” para hacer funcionar la máquina de estas supuestas inversiones.